经济犯罪立案标准构成需要哪些?深圳经济犯罪律师解释如下:
1.公司、企业或其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上,将被起诉。
2.公司。企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,要求他人财产或者非法收受他人财产,为他人谋取利益,或者利用职务上的便利,违反国家规定,以各种名义收取回扣。手续费属于个人所有,金额在5000元以上的,应当立案起诉。
3.为谋取不正当利益,企业或者其他单位的工作人员提供财产,个人贿赂金额在1万元以上,单位贿赂金额在20万元以上的,应当提起诉讼。
4.国有公司、企业、事业单位的工作人员利用职务上的便利,为亲友非法牟利。涉嫌下列情形之一的,应当提起诉讼:造成国家直接经济损失的,数额在10万元以上;使其亲友的非法利润超过20万元;导致相关单位破产、停业、停产六个月以上,或者被吊销许可证和营业执照。责令关闭、撤销和解散;其他造成国家利益重大损失的案件。低价出售国有资产,损失30万元以上的,予以起诉。
5.出售国有资产造成国家直接经济损失金额在30万元以上的,案追诉。
6.涉嫌下列情形之一的国有公司。企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员,徇私舞弊,低价出售国有资产。
造成国家直接经济损失30万元以上的;导致有关单位破产、停业、停产六个月以上,或者吊销许可证、营业执照。责令关闭、撤销和解散;其他造成国家利益重大损失的案件。
7.国有公司。企业。事业单位直接负责人在签订和履行合同过程中,因严重不负责任被诈骗,涉嫌下列情形之一的,应当提起诉讼:造成国家直接经济损失50万元以上的;导致有关单位破产、停业、停业六个月以上,或者吊销许可证、营业执照。责令关闭、撤销和解散;其他给国家利益造成重大损失的案件。
8.金融机构。从事对外贸易经营活动的公司。企业员工严重不负责任,导致100万美元以上外汇被骗买或者逃避1000万美元以上外汇的,应当立案起诉。
9.以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、担保等,金额在一百万元以上的,应当立案追诉。
10.通过欺诈手段从银行或其他金融机构获得贷款。票据承兑。信用证。担保等,涉嫌有下列情形之一的,应当提起诉讼:通过欺诈手段获得贷款。账单承兑。信用证。担保等,金额超过100万元;通过欺诈手段获得贷款。账单承兑。信用证。担保等,给银行或其他金融机构造成直接经济损失超过20万元;虽然不符合上述金额标准,但多次通过欺诈手段获得贷款。票据承兑。信用证。担保等;其他给银行或其他金融机构造成重大损失或其他严重情况。
11.资助的恐怖主义活动将被起诉。资助组织或者实施恐怖主义活动的个人,应当立案起诉。《条例》明确指出,资助是指为组织或实施恐怖主义活动的个人筹集资金、提供资金、材料或提供场所以及其他物质便利的行为,实施恐怖主义活动的个人包括预谋实施。准备实施和实施恐怖主义活动的个人。
12.如果你打算使用400枚假币,你将被起诉。明知是伪造货币而持有。如果总面额在4000元以上或者货币数量在400张(枚)以上,起诉讼。
13.走私伪造货币,总面额在2000元以上或者货币数量在200元以上的,应当立案追诉。
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