这是香港最高金额的电话诈骗。下面深圳电信诈骗律师带您梳理这个案例。
一位住在香港岛山顶的90岁富婆去年接到了一个声称是大陆公安的电话,怀疑她的身份被盗,涉及大陆的一起严重案件,需要将存款转移给骗子,以核实是否涉及黑钱。富婆听了,毫无疑问,欺诈,立即配合调查,按照足够的指示工作,5个月内转账超过10次,共被骗约2.5亿元。这是香港一直以来最高的电话欺诈案件。
假公安来电席卷巨款走人
据香港媒体报道,受害者是一名约90岁的退休妇女,住在香港岛山顶的独立房子里,与一名外国司机和两名家庭佣工住在一起。
去年8月,受害者接到一名自称是大陆官员的电话,称怀疑她的身份被盗,涉及大陆严重案件,需要检查她的银行账户是否涉及黑钱,以此为借口要求她将存款转移到指定账户,并承诺检查将于今年5月返还。
如果受害者仍然在恐慌和怀疑之间,几天后,另一个自称大陆公安直接到她家,准确说出她的个人信息,包括姓名、身份证号码等,加上她从未听说过类似的电话欺诈,受害者立即相信对方的大陆公安身份,为了证明清白,开始遵循公安指示行动,服从命令。
假公安给了她一个带SIM卡的电话联系,并指示她去年8月12日将790万元存入骗徒账户。后来,从去年8月13日到今年1月4日,受害人按照骗徒的指示,将约2.47亿元存入骗徒的两个银行账户10次,短短5个月就被骗了约2.5亿元,刷新了香港单一电话诈骗案的最高损失。
第一个意识到被骗的是家佣
5个月内,老妇人转账11次,骗子大胆出现,其中一次转账是业主指示私人司机带她和骗子到中央银行办理转账手续。
银行工作人员多次关注和怀疑巨额转账。工作人员曾向业主询问汇款的原因和目的,业主以购买山顶物业为由搪塞过去。工作人员一听,就觉得这是合理的,所以没有进一步跟进。
首先意识到问题是主人的仆人,所以他迅速打电话给主人的女儿,告诉问题的可疑之处。令人惊讶的是,虽然女儿觉得奇怪,但也没有问母亲或实时报警,但让亲戚跟踪母亲,观察她去银行后在做什么,目的是什么,所以一次又一次的延迟,没有阻止箭的频繁转移。
直到今年3月2日,女儿才游说母亲在律师的陪同下报警。
被捕的大学生辩称受害者被犯罪
香港警方在回应中国通讯社调查时表示,经过深入调查,3月25日在天水围区逮捕了一名19岁的非中国男子,涉嫌通过欺骗获得财产。他现在已经被允许保释等待调查,并必须在4月底向警方报告。该案仍在调查中,不排除更多的人被捕。
据了解,这名男子是香港理工大学的一年级学生。他也是一个自称是大陆公安的人。当时,他负责受害者提供手机,以便她能够与同党联系。
男孩被捕后,辩称自己曾经是电话诈骗的受害者,后来被招募犯罪,并被公安指示。警方冻结了900多万元的骗子账户。
近年来,电子诈骗案的损失增加了三倍
香港警方表示,去年香港电话诈骗有明显上升趋势,相关案件数量从2019年的648起上升到2020年的1193起,超过80%。同期损失金额从1.5亿元增加到5.7亿元左右,增加了近3倍。2020年第一季度,电话诈骗案件169起,涉及金额约5400万元。2021年第一季度,电话诈骗案件200起,涉及金额约3.53亿元。
警方提到,在电话诈骗案件中,假官员是一种常见的方式,往往占案件总数的50%以上,损失可达90%。以去年为例,全年电话诈骗损失约5.75亿元,其中假官员诈骗损失5.5亿元。
负责上述案件的警官表示,这起案件反映了关心家庭长辈的重要性。如果家人问受害者更多,更关心受害者,就有可能防止欺诈。深圳电信诈骗律师
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